cautare
Rezultatele 1 - 1 din 1 pentru "ficen leaks"
FinCEN Leaks: Rapoartele secrete trimise de bănci autorităților americane despre clienții bănuiți de spălare de bani, scurse în presă. Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au mutat fonduri ilicite pentru clienți în ciuda avertismentelor21 sep 2020Deutsche Bank AG, HSBC, JPMorgan Chase & Co. și mai multe bănci globale „au continuat să profite de jucători puternici și periculoși” în ultimele două decenii chiar și după ce SUA au impus sancțiuni acestor instituții financiare, arată o nouă investigație a Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ).
